Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту мошеннического хищения из Балтийского Банка, проходящего процедуру санации, более 2,5 млрд рублей.
По данным «Коммерсанта», деньги в виде кредитов были выданы двум петербургским компаниям, а затем похищены и легализованы.
В ноябре прошлого года глава временной администрации Балтийского Банка Сергей Шевченко обратился к петербургским следователям СКР с заявлением о преступлении, выяснил «Коммерсант».
Была проведена доследственная проверка, по результатам которой Главное следственное управление (ГСУ) СКР возбудило уголовное дело по ст.
159 (мошенничество) и ст.
174.1 (легализация средств, полученных преступным путем) УК РФ.
В региональном управлении газете заявили, что дело возбуждено по факту преступления, пока обвинение никому не предъявлено.
По информации «Коммерсанта», неустановленные лица организовали выдачу двух кредитов Балтийским Банком двум ЗАО — «Кассиопея» и «Ижант», подконтрольным злоумышленникам: первое получило 1,516 млрд рублей, второе — 1,856 млрд рублей.
Как отмечает издание, оба займа были кредитным комитетом финансового учреждения.
Затем мошенники от имени одного из бывших собственников и экс-президента банка Олега Шигаева заключили с этими фирмами два договора цессии, которые перечислили на личный счет цедента в Балтийском Банке 2,635 млрд рублей.
Эти действия неустановленных лиц петербургские следователи квалифицировали как мошенничество.
Далее неустановленные лица перевели со счета Олега Шигаева под различными предлогами более 2,1 млрд рублей на счета семи подконтрольных им фирм, которые были открыты в петербургском филиале Балтийского банка.
Потом злоумышленники частично конвертировали средства в валюту и перевели на счет Анжелики Шигаевой в одном из банков Швейцарии 7,2 млн евро.
Затем около 850 тыс.
долларов было перечислено Балтийскому Банку в счет погашения кредита, оформленного на Олега Шигаева в 2011 году.
И еще 29 млн рублей со счета бывшего совладельца Балтийского банка были получены преступниками из кассы Балтийского Банка.
Данные действия неустановленных лиц квалифицированы как легализация почти 2,5 млрд рублей, которые были получены преступным путем.
В рамках расследования данного дела петербургские следователи провели обыски в доме Олега Шигаева на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города.
Там были изъяты «предметы и документы, представляющие интерес для следствия», но не конкретизируется, какие именно.
Кроме того, ГСУ СКР принимаются меры к поиску похищенного, чтобы впоследствии наложить на него арест.
Любопытно, что в ходе санации в капитале Балтийского Банка была обнаружена «дыра», размер которой оценивается свыше 30 млрд рублей.
Уголовное дело было возбуждено практически вслед за процедурой санации Балтийского Банка, которую по результатам своей инспекции финансового учреждения в 2014 году инициировало Агентство страхования вкладов, напоминает издание.
Тендер на санацию выиграл Альфа-Банк.
Однако сегодня ситуация осложняется иском ООО «Балтийский торговый дом», за которым стоит один из бывших совладельцев Балтийского банка Андрей Исаев, к Центробанку и Балтийскому Банку.
Исаев просит суд признать недействительным уменьшение уставного капитала банка и проведение допэмиссии акций, которая почти на 90% выкуплена Альфа-Банком.