Альфа-Банк в конце прошлого года обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве со стороны «Энергостройинвест-Холдинга» (ЭСИХ).
Об этом Forbes рассказал источник, близкий к одной из сторон процесса, и подтвердил представитель Альфа-Банка.
Банк подозревает руководство компании в выводе средств за рубеж.ЭСИХ принадлежит консорциуму инвесторов во главе с Антоном Зингаревичем, сыном члена списка Forbes Бориса Зингаревича.
Как отмечает издание, компания занимается строительством и обслуживанием объектов для электроэнергетики.
Среди ее клиентов ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС).
Она выдала компании Зингаревича авансы на сумму порядка 10 млрд рублей.
В ЭСИХ говорят, что в целом по договорам с заказчиками были предоставлены банковские гарантии на 12 млрд рублей.
Среди кредитных организаций, которые выдали банковские гарантии холдингу, был и Альфа-Банк.
В банке говорят, что предоставили гарантии на 5 млрд рублей.
Когда же ЭСИХ не сдала вовремя объекты в эксплуатацию, ФСК потребовала от Альфа-Банка выплат по этой гарантии.В ФСК отказались от комментариев.
Зингаревич сообщил через помощницу, что «отношения между ЭСИХ, ФСК и Альфа-Банком находятся в плоскости регулярных взаимоотношений деловых партнеров».
ФСК является крупнейшим заказчиком ЭСИХ: на ее долю на конец 2012 года приходилось 85% от общего объема портфеля контрактов.Источник Forbes, знакомый с претензиями Альфа-Банка, говорит, что банк подозревает менеджмент ЭСИХ в выводе средств за рубеж.
В 2012–2013 годах Антон Зингаревич финансировал английский футбольный клуб «Рединг», который приобрел в январе 2012 года и продал в сентябре 2014 года.
Он также купил мытищинский хоккейный клуб «Атлант», который испытывал проблемы с финансированием.
Зингаревич претензии опровергает.
По его словам, авансовые платежи использовались исключительно для исполнения контрактных обязательств.По данным издания, в базе арбитражных судов к структурам ЭСИХ за последний год поданы десятки исков от контрагентов, банков, подрядчиков и заказчиков, включая ФСК.
Среди истцов не только Альфа-Банк, но и МТС-Банк, ВТБ, ЮниКредит Банк, МДМ Банк, Росгосстрах Банк и СБ Банк («Судостроительный»), указывает Forbes.
Только иски банков приближаются к отметке 1 млрд рублей.
В кредитных организациях не стали давать комментариев.