18 июл  20 июл
USD ЦБ 62.9451  -0,0785 62.8666
EUR ЦБ 70.5552  +0,2389 70.7941

ЦБ привлек Альфа-Банк и еще семь кредитных организаций к административной ответственности

АО АЛЬФА-БАНК

АО "АЛЬФА-БАНК"

(495) 620-91-91

Главный офис: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Банк России привлек к административной ответственности восемь кредитных организаций по ст.

15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Информация об этом размещена в понедельник на сайте регулятора.В частности, московские Росдорбанк, Генбанк, калужский «Надежный», банк «Майма» (Горно-Алтайск), североосетинский Классик Эконом Банк, Народный Банк Республики Тыва и столичная небанковская кредитная организация «Бринкс» привлечены к административной ответственности на основании ч.

1 указанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее предоставление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи».Банку «Надежный», Генбанку и НКО «Бринкс», а также руководителям НКО «Бринкс» и Народного Банка Республики Тыва вынесено административное предупреждение.

Уточним, что исполняющим обязанности председателя правления НКО «Бринкс» в настоящий момент является Алексей Андреев.

Единоличным исполнительным органом Народного Банка Республики Тыва выступает его президент Каролина Кара-Сал.Народному Банку Республики Тыва помимо этого выписан штраф, так же как и Росдорбанку (он оштрафован дважды), банку «Майма» и Классик Эконом Банку.

Штраф для юридических лиц по ч.

1 ст.

15.27 КоАП составляет от 50 тыс.

до 100 тыс.

рублей.

Кроме того, ЦБ привлек к административной ответственности Альфа-Банк по ч.

2 ст.

15.27 КоАП: «Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Банку выписан штраф, который, в соответствии с санкцией ч.

2 указанной статьи КоАП, мог составить от 200 тыс.

до 400 тыс.

рублей.Все решения уже вступили в законную силу.

Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает.

Новости Альфа-Банк


Получить кредит в Москве или кредит в Санкт-Петербурге на выгодных условиях.

Альфа-Банк: инфляция достигнет пикового значения 16—17% в марте этого года

Рост инфляции в 2015 году превосходит ожидания, говорится в исследовании, подготовленном центром макроэкономического анализа Альфа-Банка.«Только за декабрь цены выросли на 2,6%, не продемонстрировав признаков замедления и в январе. Тогда как ранее мы считали, что пик инфляции в 15% год к году придется на март. Сейчас более очевидным нам представляется диапазон в 16—17% год к ... ...


Альфа-Банк повысил ставки по ипотеке

Альфа-Банк повысил рублевые ставки по всем ипотечным кредитам на 1 процентный пункт. Теперь проценты на сумму задолженности по продукту «Квартира на вторичном рынке» начисляются по ставкам 14,1-15,1% годовых (ранее — 13,1-14,1%). Обновленные процентные ставки для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса — 14,1-14,9% годовых (вместо 13,1-13,9%). Проценты на ... ...


Альфа-Банк допускает рост доллара до 80 рублей в апреле

Курс доллара в апреле 2016 года может достичь 80 рублей, а к лету снизиться до 63 рублей. Такое мнение высказал старший аналитик Альфа-Банка Алан Казиев. «В середине марта мы предположили, что до конца месяца пара доллар/рубль вернется в район 80 рублей на фоне разворота нефтяных котировок. Увы, но движение «черного золота» началось буквально на днях, поэтому свои ожидания выхода в район 80 ... ...




Для того чтобы облегчить поиск банков, их программ и условий, финансовый сайт doBank.ru подобрал самые популярные предложения кредитования в одном месте, тем самым избавив вас от долгих поисков в безграничной сети интернета. Банки структурированы по типам (микрокредиты, кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты, ипотека, для бизнеса). Это позволяет удобно и быстро выбрать подходящий вам банк.
Поблагодарить | Пожаловаться | Предложить
Содержание сайта не является рекомендацией или офертой и носит информационно-справочный характер. 18+
О проекте | Реклама на сайте| © 2019 DoBank.ru
При использовании материалов гиперссылка на dobank.ru обязательна.